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  证券代码:603997 证券简称:继峰股份布告编号:2019-067

  宁波继峰轿车零部件股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  2019年9月19日,宁波继峰轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议以现场表决的方法在公司会议室举行。本次董事会应到董事9名,实践到会董事9名。会议由董事长王义平先生招集、掌管,公司监事、部分高档办理人员列席了会议。本次会议告诉于2019年9月13日宣布。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》等相关法律法规的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  公司董事会对相关方案进行了审议,审议状况如下:

  (一)审议经过《关于请求银行授信及为子公司供给担保的方案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《宁波继峰轿车零部件股份有限公司关于请求银行授信及为子公司供给担保的布告》(布告编号:2019-068)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本次担保事项现已到会董事会会议的三分之二以上董事赞同并经整体独立董事三分之二以上赞同。因德国继峰轿车内饰有限公司、捷克继峰轿车内饰有限公司资产负债率超越70%,故该方案需要提交公司股东大会审议。

  独立董事宣布了赞同的独立定见

  (二)审议经过《关于修订的方案》

  因公司运营发展需要,拟添加公司运营范围、添加副董事长若干名,一起依据中国证券监督办理委员会发布的《上市公司规章指引》(2019年4月修订),公司拟对《公司规章》进行修订,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《宁波继峰轿车零部件股份有限公司关于修订、和的布告》(布告编号:2019-069)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  该方案需要提交股东大会审议。

  (三)审议经过《关于修订公司的方案》

  具体内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《宁波继峰轿车零部件股份有限公司关于修订、和的布告》(布告编号:2019-069)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  该方案需提交公司股东大会审议。

  (四)审议经过《关于修订公司的方案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《宁波继峰轿车零部件股份有限公司关于修订、和的布告》(布告编号:2019-069)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  该方案需提交公司股东大会审议。

  (五)审议经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》

  具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)宣布的《宁波继峰轿车零部件股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-070)。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  宁波继峰轿车零部件股份有限公司董事会

  2019年9月19日

(责任编辑:DF520)

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